央行反洗钱风暴过后三大比特币交易平台恢复提现

据中国金融厅2017年6月2日消息，今年1月，央行对“比特币中国”、“火币网”等比特币、莱特币交易平台开展反洗钱现场检查。 ”、“碧航”。 时隔四个多月，中网财经记者今日采访获悉，三大平台陆续恢复提现功能，并表示反洗钱机制不断完善。

在具体提币情况方面，OKCoin币行透露，5月31日起，OKCoin币行将逐步恢复提币业务，目前提币处于试运营阶段。 提币额度方面，客户比特币每日上限为20个，莱特币每日上限为200个。火币网也确认，自6月1日下午起，平台将逐步恢复提币业务。 限额方面，比特币单笔交易50个，单日50个； 莱特币单笔5000，一天5000； 以太坊单笔交易1000，一天5000。 比特币中国也对中国网财经记者表示，平台已经恢复提现，但前提是要通过新的风控系统（包括视频验证）。 当前平均每日性能限制为 10 个比特币和 400 个莱特币。

值得注意的是比特币如何洗钱套现，这是自今年1月央行立案调查以来，三大平台首次开放提现业务。

2017年1月11日，央行入驻“火币网”、“货币银行”等比特币、莱特币交易平台，在交易平台实施外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规，以及交易场所管理等相关规定，对相关情况进行现场核查。 25日，央行再次发布公告。 根据初步检查情况和前期发现的问题，检查组决定继续在支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等方面开展进一步检查。

2月8日下午，央行营业管理部督察组约谈了北京市其他9家从事比特币交易的比特币交易平台负责人，通报了目前比特币交易平台存在的问题，并提出转发四项澄清： 要求：不违规从事融资、货币等金融业务比特币如何洗钱套现，不参与洗钱活动，不违反国家有关反洗钱、外汇管理、支付和支付等方面的金融法律法规。结算等，不违反国家税收和工商广告管理法律法规。

当天晚间，比特币中国、火币、OKCoin三大平台相继发布公告，称此次反洗钱系统升级将全面暂停比特币和莱特币的提币业务。

目前，关于反洗钱审核等业务，三大交易平台均表示，反洗钱工作机制不断完善。

OKCoin币行表示，结合多年的运营经验，与业内同行共同制定实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动和措施，不断完善反洗钱工作机制，不断完善工作流程。不断优化。

“反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，在今后的工作中，OKCoin将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作，摆在突出位置，严格执行反洗钱工作。工作制度，不断完善工作机制，有效防范洗钱风险。 OKCoin币行告诉中国财经网记者。

据火币网消息，反洗钱系统升级已经完成。 它还借鉴了全球监管经验，并与行业同行讨论制定行业标准。 新的反洗钱系统将对用户行为进行更严格的监控，更有效地降低洗钱风险，同时保护用户权益。 鉴于此，火币逐步恢复提币业务。

比特币中国方面，据路透社报道，平台恢复提现是基于“了解你的客户”（KYC）和反洗钱系统（AML）升级的结果。

近期，比特币价格一路走高。 据媒体报道，其价格在过去8年里暴涨了300万倍。 截至今日发稿，OKCoin数据显示，比特币最新成交量在1.7万元左右。 央行对比特币的两项管理措施也可能在6月出台。 媒体称，其中一项管理措施是关于比特币交易平台，另一项是关于比特币平台的反洗钱。